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打擊清洗黑錢系列 - 如何識別可疑客戶及在招聘過程中進行有效員工篩選 優惠折扣

課程編號 10006915-11
開課日期08-10-2018
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郭小姐,電話:27886271
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課程資料

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簡介

甚麼是清洗黑錢/恐怖分子資金籌集活動?如何有效防止及偵察?

要成為一間管治良好及健康發展的機構,必須認識及了解如何「打擊清洗黑錢」,當中包括識別可疑客戶,也有助公司招聘及培育人才。

 

課程對象

  • 人力資源:有助識別及招聘良好員工

  • 公司管理階層:有助人才評估、培育及管理,並打擊清洗黑錢

  • 政府及私人機構法律、法規監控,及風險管理人員

 

課程內容

  • 進行入職前篩選

  • 外判員工的法律問題

  • 如何進行「盡職調查」和了解客戶及員工程序?

  • 僱傭欺詐的類型(虛假就業參考,虛假學歷資格,財務問題)

  • 職業介紹所的疏忽法律責任

  • 在就業過程中防止洗黑錢的措施

  • 法庭案例研究

 

費用

 HK$2,400/HK$2,280*/HK$2,160#
(*「Friends of SME One」會員報讀課程可享有95折優惠
#二人以上來自同一機構/組織報讀課程可有享9折優惠)
(請注意:學員只可享有上述其中一種折扣)

 

授課語言

廣東話授課並輔以英文講義

 

證書頒發

完成課程之學員,可獲本局頒發證書

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